È stato pubblicato un nuovo elenco di paesi per i quali esiste un rischio elevato e accresciuto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Alla lista dei paesi del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (in inglese Financial Action Task Force – FATF) con carenze strategiche nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, per i quali è previsto un monitoraggio rafforzato, sono stati aggiunti la Bolivia e le Isole Vergini Britanniche, mentre sono stati rimossi la Croazia, il Mali e la Tanzania. Le Isole Vergini Britanniche sono una nuova aggiunta all’elenco comune dei paesi a rischio, mentre la Croazia non ne fa più parte. Il Mali e la Tanzania, nonostante la loro rimozione dalla lista FATF, rimangono nell’elenco comune dei paesi a rischio a causa della loro inclusione in altri elenchi.
Alla lista dei paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (in inglese Organization for Economic Cooperation and Development – OECD) con una legislazione carente in materia di trasparenza fiscale sono stati aggiunti il Montenegro e la Giordania. Il Montenegro è una nuova aggiunta all’elenco dei paesi a rischio.
Qui potete consultare l’elenco dettagliato dei paesi a rischio – elenco
Fonte: OZS
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